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中国银行长春一支行违法遭罚 未合理审查单证真实性

摘要:中国经济网北京10月30日讯 国家外汇管理局吉林省分局今日公布的外汇行政处罚信息(吉汇检罚[2019] 7号)显示,中国银行股份有限公司长春开发区支行存在办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其外汇收支的一致性进行合理审查的违法违规行为。根据《

  中国经济网北京10月30日讯 国家外汇管理局吉林省分局今日公布的外汇行政处罚信息(吉汇检罚[2019] 7号)显示,中国银行股份有限公司长春开发区支行存在办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其外汇收支的一致性进行合理审查的违法违规行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条,国家外汇管理局吉林省分局对其责令改正、罚款20万元。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:

  (一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;

  (二)违反规定办理资本项目资金收付的;

  (三)违反规定办理结汇、售汇业务的;

  (四)违反外汇业务综合头寸管理的;

  (五)违反外汇市场交易管理的。

  以下为处罚原文:

中国银行长春一支行违法遭罚 未合理审查单证真实性

2019-10-31 网络整理

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